Қазақстанда мемлекетке миллиардтаған теңге шығын келтірген компания басшысына іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі әлеуметтік нысандар құрылысынан 1,2 млрд теңге жымқыру ісі туралы хабарлады
Жарнама
- Басты бет
- Қаржылық мониторинг агенттігі
Қаржылық мониторинг агенттігі
Астанада шетелдіктерге заңсыз ЖСН берген қылмыстық топ қолға түсті
Сәйкестендіру нөмірлері шетел азаматтарының өзі келмей-ақ рәсімделіп отырған
Құрылыс компаниялары мемлекеттік сатып алулар үшін жалған тәжірибе қалыптастыру қызметтерін пайдаланған
Алматыда тендерге осындай 56 фирма қатысқан
3,7 млрд теңге жымқырған дәрі дистрибьюторы анықталды
БАӘ арқылы жасалған схема негізінде дәрі бағасы жасанды түрде қымбаттатылған, дейді тергеу органдары
Байланыс операторлары күмәнді төлемдерді бұғаттай бастайды
Қазақстанда заңсыз ойын бизнесіне қаржы ағынын тоқтатудың жаңа тетігі енгізіледі
2 млрд теңгенің жымқырылуы: Петропавлда өтпежол құрылысы бойынша тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігі күдіктіні қамауға алды
Комиссиялық дүкен кейпіндегі ломбард: Ақтөбе облысында тергеу аяқталды
Өңір тұрғындарына несие заңмен белгіленген шектен 12 есе жоғары мөлшерлемемен берілген
Цифрлық таңбалау 4000-нан астам тегін дәрі заңсыз сатылғанын анықтады
Олардың арасында антибиотиктер және созылмалы ауруларды емдеуге арналған препараттар бар
Шымкентте алма бақтарына бөлінген субсидияны жымқыру фактісі анықталды
Тергеу сатып алу рәсімдері бұзылып, жоспарланған жұмыстардың бір бөлігі де орындалмағанын айтты
Астанада Halyk Bank пен Beeline атынан фишинг таратқан топ қолға түсті
Қаржылық мониторинг агенттігі жаппай SMS-фишинг таратқан топты ұстады