Государство 04.04.2022 · 15:45 Парк хранения сжиженного нефтяного газа получил незаконный доход в 2 млрд тенге - АФМ Территориальный департамент агентства по Атырауской области ведет досудебное расследование
Финансы 31.03.2022 · 09:47 В Delta Bank выдавали заведомо безвозвратные кредиты - АФМ Ущерб составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро
Государство 24.03.2022 · 12:42 Финпирамида работала под видом производственного кооператива в Шымкенте Установлен подозреваемый, который заключал договоры о предоставлении помощи для покупки жилья или автомобилей
Государство 18.03.2022 · 12:03 В Алматы выявлена финпирамида Eden Life предлагала вкладывать средства в инвестпроекты
Государство 10.03.2022 · 12:27 В Костанайской области выявили финпирамиду Она работала под видом производственного кооператива «GАР»
Государство 03.03.2022 · 13:57 В Актау задержан директор компании World Business Consulting Его подозревают в создании финансовой пирамиды
Государство 28.02.2022 · 16:39 Финпирамида «Елим-Ай» работала в 12 регионах Казахстана Пострадали более 2000 человек
Государство 22.02.2022 · 15:40 В Карагандинской области выявили финансовую пирамиду Начато досудебное расследование
Государство 21.02.2022 · 15:23 Нелегальная майнинг-ферма работала в Петропавловске Она располагалась в хозпомещении овощехранилища
Государство 21.02.2022 · 11:35 «Серая» майнинговая ферма выявлена в столице Обнаружено оборудование для добычи Bitcoin
Государство 19.02.2022 · 15:13 «Серых» майнеров выявили в Алматы Они работали на территории индустиральной зоны, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Государство 16.02.2022 · 09:34 В Агентстве по финмониторингу высказались о работе аудиторов Не все аудиторские организации сообщают о подозрительных операциях
Назначения 20.12.2021 · 09:29 В Агентстве по финмониторингу кадровые перестановки Ермек Оспанов освобожден от должности первого заместителя председателя агентства
Государство 02.12.2021 · 11:42 В Туркестанской области выявили хищение субсидий на 250 млн тенге Деньги были выделены по госпрограмме «Сыбага»
Государство 22.11.2021 · 13:27 Признаки финпирамиды нашли в работе еще одной компании В отношении River Coins Limited начато досудебное расследование
Государство 13.07.2021 · 13:57 Сотрудников агентства по финмониторингу задержали за покровительство игорному бизнесу Подозреваемые заключены под стражу
Государство 11.06.2021 · 11:47 Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний