В Карагандинской области сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому
мониторингу выявили финансовую пирамиду, об этом
центру деловой информации Kapita.kz сообщили
в пресс-службе АФМ.
Она действовала в Караганде и Темиртау.
«Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от
200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием
выплат в размере 10% от суммы вклада», - указывается в сообщении.
Следствием установлено, что финпирамиду рекламировали в социальной сети Instagram. Организаторы размещали сфальсифицированную информацию о доходах других вкладчиков и, таким образом, привлекли от физических лиц более 70 млн тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 217 УК РК. В
отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения
«содержание под стражей» сроком до 2 месяцев. Проводятся
оперативно-следственные мероприятия.