Государство 03.05.2023 · 15:50 Анатолия Балушкина вновь вызывают в Агентство по финмониторингу Топ-менеджеров группы компаний Азия-Бипэк АВТО подозревают в хищении 230 млрд тенге
Государство 28.04.2023 · 12:27 Более 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Chia Tai Tianqing Ее организатором предположительно является гражданин Китая
Государство 03.04.2023 · 10:21 В Акмолинской области ставили на учет криминальные авто и продавали Транспорт завозился из России
Экономика 31.03.2023 · 10:25 Из-за необоснованных посреднических схем макароны продавали на 40% дороже Такой факт выявлен в Северо-Казахстанской области
Государство 30.03.2023 · 09:24 Организаторов азартных игр в TikTok привлекли к ответственности Подсудимые приговорены к реальным срокам лишения свободы
Экономика 17.03.2023 · 10:08 В Атырауской области выявили подпольное казино Организаторы нелегального заведения признали вину
Экономика 16.03.2023 · 12:38 В супермаркетах Актобе завышали предельные надбавки к ценам на подсолнечное масло В розничных сетях продукт продавали с накруткой в 28%
Государство 13.03.2023 · 12:07 Сотрудников СПК Shymkent подозревают в хищении 68,8 млн тенге Агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало досудебное расследование
Финансы 09.03.2023 · 11:38 Незаконный криптообменный пункт с оборотом в $34 млн выявили в Астане Операции проводились через платформу Binance
Государство 03.03.2023 · 12:34 Искусственный интеллект выявил нарушения по выписке счетов-фактур Сумма ущерба превысила 164 млн тенге
Государство 23.02.2023 · 08:45 Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД Пострадало более 4 тысяч граждан
Государство 22.02.2023 · 09:15 В Казахстане заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов финпирамид Граждане продолжают верить в мошеннические схемы
Экономика 20.02.2023 · 09:38 Серый импорт зерна через казахстанско-российскую границу выявили в АФМ Для получения льготного экспортного тарифа компания использовала фиктивные счета-фактуры
Государство 15.02.2023 · 10:12 АФМ наложило арест на недвижимость россиянина на 85 млн тенге По данным агентства, он занимался незаконной предпринимательской деятельностью с цифровыми активами
Экономика 06.02.2023 · 12:09 Финансовую пирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе Сумма материального ущерба превышает 300 млн тенге
Экономика 30.01.2023 · 16:05 АФМ: Законность продажи доли в КазМунайГаз-Сервис-Сompass проверят При выявлении признаков правонарушений материалы зарегистрируют в Едином реестре досудебных расследований
Экономика 26.01.2023 · 13:58 Выявлены хищения по госпрограмме Ауыл – Ел бесігі – АФМ Сумма причиненного ущерба оценивается в порядка 450 млн тенге
Экономика 25.01.2023 · 11:30 Цифровые активы на $200 000 обнаружены у нелегальных криптопредпринимателей Криптообменные пункты работали вне закона в Костанайской области
Государство 20.01.2023 · 14:49 Фальшивые доллары завозили в Казахстан из Турции Поддельные купюры были высокого качества, сообщили в АФМ
Государство 06.01.2023 · 17:27 В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался о проделанной работе