Экономика 30.01.2023 · 16:05 АФМ: Законность продажи доли в КазМунайГаз-Сервис-Сompass проверят При выявлении признаков правонарушений материалы зарегистрируют в Едином реестре досудебных расследований
Экономика 26.01.2023 · 13:58 Выявлены хищения по госпрограмме Ауыл – Ел бесігі – АФМ Сумма причиненного ущерба оценивается в порядка 450 млн тенге
Экономика 25.01.2023 · 11:30 Цифровые активы на $200 000 обнаружены у нелегальных криптопредпринимателей Криптообменные пункты работали вне закона в Костанайской области
Государство 20.01.2023 · 14:49 Фальшивые доллары завозили в Казахстан из Турции Поддельные купюры были высокого качества, сообщили в АФМ
Государство 06.01.2023 · 17:27 В 2022 году пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался о проделанной работе
Государство 26.12.2022 · 14:01 Дело Кайрата Боранбаева направили в суд Наложен арест на сумму 38 млрд тенге и 15 объектов недвижимости
Государство 30.11.2022 · 20:16 Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ Также по подозрению в коррупции задержаны два сотрудника оперативных подразделений агентства по финмониторингу
Государство 24.11.2022 · 16:35 Чиновники спустили полмиллиарда в казино: какие меры приняты Сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности
Государство 07.11.2022 · 10:55 Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 млн тенге Деньги получили 197 человек
Экономика 04.11.2022 · 10:18 Свыше 100 тысяч тонн бензина пытались вывезти незаконно из Казахстана Нелегальное топливо намеревались экспортировать в Узбекистан и Таджикистан
Государство 26.10.2022 · 11:17 Золотые украшения на 560 млн тенге пытались ввезти в РК Вес контрабанды составил 28 килограммов
Государство 21.10.2022 · 11:05 ОПГ нанесла ущерб государству на 39 млрд тенге Члены преступной группы приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет
Технологии 03.10.2022 · 11:58 Binance поможет выявлять и блокировать нелегальные криптоактивы Агентство по финансовому мониторингу подписало с криптобиржей меморандум о сотрудничестве
Государство 20.09.2022 · 11:20 Незаконное завышение цен на электроэнергию расследуют в Экибастузе Нарушения выявил Департамент АФМ по Павлодарской области
Государство 19.09.2022 · 16:32 Банкротный управляющий вымогал у компании 100 млн тенге Он задержан с поличным
Государство 12.08.2022 · 11:27 Компания незаконно продала дизтопливо на 14,6 млн тенге Суд признал руководителя ТОО виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно
Государство 11.08.2022 · 11:24 Льготное дизтопливо продавали по завышенной цене через АЗС Компания получила незаконный доход на 74,4 млн тенге
Экономика 10.08.2022 · 10:49 Из Казахстана пытались незаконно вывезти бензин на $45 млн - АФМ Топливо планировали поставить в Узбекистан
Государство 09.08.2022 · 10:05 В Павлодарской области незаконно продали топливо на 1,1 млрд тенге «Серую» схему выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу
Государство 08.08.2022 · 10:50 В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование