Государство 11.07.2022 · 10:49 В Жамбылской области расследуют хищение 171 млн тенге Деньги были выделены по проекту «Жас маман»
Государство 04.07.2022 · 12:15 Проводится досудебное расследование по факту хищения имущества AsiaCredit Bank Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
Государство 01.07.2022 · 11:04 В Павлодаре ОПГ нанесла ущерб государству на 2 млрд тенге Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
Государство 20.06.2022 · 22:25 АФМ проверяет информацию о рейдерском захвате компании Заявление касается ТОО «KARUAN»
Государство 17.06.2022 · 13:46 Мошенники используют логотипы известных компаний и банков В Агентстве по финмониторингу предупредили о распространении в сети информации от лжефинансовых компаний
Государство 08.06.2022 · 13:40 Финпирамиду «Не работа» выявили в Туркестанской области Ее организаторы привлекли от населения 80,5 млн тенге
Государство 04.06.2022 · 12:13 Задержан предприниматель Ануарбек Джексенгалиев Ранее он был объявлен в межгосударственный розыск
Государство 02.06.2022 · 13:01 Казахстанские букмекеры подписали меморандум о сотрудничестве с АФМ В документе говорится о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
Государство 30.05.2022 · 11:45 ОПГ вводила в оборот фальшивые доллары через обменники и банкоматы Поддельные купюры выявлены на 54 850 долларов
Государство 19.05.2022 · 10:53 Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники АФМ выявило хищения на Семипалатинском машиностроительном заводе
Государство 16.05.2022 · 10:42 В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей на сумму более 1,8 млрд тенге Изъято около 106 тыс. запчастей
Государство 28.04.2022 · 11:41 Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций
Государство 26.04.2022 · 10:55 Бывший финансовый директор Kcell Solutions осужден на 7 лет Он подделывал документы и незаконно выписывал себе авансы, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Государство 21.04.2022 · 10:19 Пресечен сбыт поддельных купюр на $67 тысяч Агентством по финмониторингу зарегистрировано 12 досудебных производств по фактам фальшивомонетничества
Государство 20.04.2022 · 11:06 Более 6 млрд тенге обналичила преступная группа в столице Преступники выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий
Государство 19.04.2022 · 10:50 Финпирамида GAP выявлена в Актобе Жителям предлагали купить жилье или авто с первоначальным взносом 10%
Государство 18.04.2022 · 15:02 АФМ расследует 7 уголовных дел по незаконному выводу средств из страны Наложен арест на 28 млн долларов
Государство 15.04.2022 · 11:40 Около двух тысяч человек стали жертвами финпирамиды в столице Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Государство 14.04.2022 · 20:15 Руководство «A-Parking» подозревают в хищении бюджетных средств Начато досудебное расследование, сообщили в АФМ
Государство 08.04.2022 · 13:55 Товары на 585,6 млн тенге незаконно ввезли в Казахстан из КНР Проводится досудебное расследование