Финансовая пирамида «Потребительский кооператив Елим-Ай» действовала
на территории 12 регионов Казахстана, сообщает корреспондент центра деловой
информации Kapital.kz со
ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Территориальным департаментом АФМ по Алматинской области
установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября
2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 человек якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого
имущества путем предоставления беспроцентных займов. Учредители кооператива
фактическое отношение к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности
не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали», - указывается
в сообщении агентства.
В АФМ подчеркнули, что потребительский кооператив
осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства.
«С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности
руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан, которые
признаны потерпевшими. С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое
имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного
кооператива. Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в
виде содержания под стражей», - указывается в сообщении.
Департаментами по Шымкенту, Актюбинской,
Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей также начаты
досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на
территории данных регионов.
«При координации прокуратуры проводятся следственные
действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми
активов. Уважаемые граждане! Призываем вас быть бдительными и осторожными,
воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий
срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «Потребительский кооператив
Елим-Ай», просим вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ
+7(7172)708-478», - указывается в сообщении.
Начато досудебное расследование
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.