Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 год Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов», - говорится в сообщении АФМ.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты находятся под стражей.