Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность некоторых аудиторских организаций, об этом говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
«Аудиторские
организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность
клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам
налогообложения, учетной политики предприятия и др. Тем самым
они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в
частности, уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств,
незаконный вывод денежных средств и перевод в офшоры. В этой
связи аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового
мониторинга, и на них распространяются все требования Закона о
противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», - поясняют в агентстве.
В
Казахстане действует 484 аудиторские организации, 418 зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства
по финансовому мониторингу, и только меньшая часть
из них направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. АФМ направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских
организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для
последующей проверки и принятия необходимых мер.
«Выявление по
итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб
деловой репутации таких компаний. Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег», - указывается в распространенной информации.
В
случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и
др. вопросам, аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49
40, Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими
организациями.