Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу
по Костанайской области зарегистрировал уголовное дело в отношении
должностных лиц производственного кооператива «GАР», которые создали на территории области финансовую пирамиду, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Кооператив привлекал деньги от
физических лиц на суммы от 30 000 тенге до 480 000 тенге. Полученные
средства на предпринимательскую деятельность не использовались, путем
перераспределения активов происходило обогащение одних участников за
счет взносов других. В ходе проведения обыска сотрудниками изъяты
рекламные брошюры о деятельности производственного кооператива, список
вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между
кооперативом и вкладчиками», - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Остальные данные в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не разглашаются.
Его подозревают в создании финансовой пирамиды
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.