Отмывание денег

Стало известно о новых уголовных делах в отношении экс-главы КНБ

Такое обязательное требование позволит предотвращать операции по отмыванию денег, считает Кайрат Келимбетов

Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве

Сейчас они находятся вне финансового мониторинга

Банку грозит штраф до 348 млн фунтов стерлингов

Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил мажилис

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование

В него вошли 23 страны и территории

Роберта Кочаряна обвиняют в отмывании средств

Ущерб от преступной деятельности составил 54,6 млрд тенге

Расследование провело издание Financial Times

Власти страны подозревают, что через некоторые сделки отмывались крупные суммы денег

Координация этих групп ведется из зарубежных центров, подобраться к которым можно только сообща, говорят эксперты

Решение принято в связи с тем, что данной купюрой удобно пользоваться мошенникам

Бывший министр финансов США считает, что мера поможет в борьбе с коррупцией и преступностью

Так считают в Европейском центральном банке

Возглавила список Россия

Решение связано с санкциями и плохой системой контроля в московском офисе

4,5 млрд евро были переведены со счетов из Италии в Китай

О расследовании финансовую организацию попросил Банк России