В Казахстане резко увеличилась регистрация случаев отмывания денег
По итогам 2025 года зафиксировано 140 таких преступлений
Реклама
- Главная
- отмывание денег
отмывание денег
Через Binance отмыли 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков
АФМ завершило расследование
СНГ создает международный центр для борьбы с отмыванием денег
Информационная система поможет отслеживать трансграничные схемы и теневые потоки капитала
Казахстан активизировал борьбу с отмыванием преступных доходов
Соответствующий законопроект одобрил президент Касым-Жомарт Токаев
Президент обсудил с главой группы Эгмонт вопросы борьбы с отмыванием денег
Эльжбета Франков-Яскевич оценила реформы, проводимые в Казахстане
Карима Масимова подозревают в отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере
Стало известно о новых уголовных делах в отношении экс-главы КНБ
Конвертировать криптовалюты в наличные нужно через банки
Такое обязательное требование позволит предотвращать операции по отмыванию денег, считает Кайрат Келимбетов
Миллиарды евро отмывались через филиалы скандинавских банков - СМИ
Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве
NatWest признал вину в рамках дела об отмывании денег
Банку грозит штраф до 348 млн фунтов стерлингов
В Казахстане усилят борьбу с отмыванием денег
Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил мажилис