Фотограф: Вячеслав Батурин
В Казахстане планируется
создать межведомственный совет для выработки мер по снижению рисков отмывания
денег. Это предусмотрено в законопроекте «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Документ в первом чтении
одобрил мажилис, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
На совете будут вырабатываться меры, направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
«Предлагаются изменения в процедуры
финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение
внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции.
Уполномоченный орган наделяется полномочиями по
составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении
субъектов, у которых отсутствует государственный
орган-регулятор – это независимые юридические консультанты, лизингодатели без
лицензии, бухгалтерские организации, риелторы, реализаторы драгоценных
металлов, камней и ювелирных изделий», - сказал первый заместитель
премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов на пленарном заседании в
мажилисе.
Проект закона предполагает
и процедуры международного взаимодействия для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных
активов.
«В законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от
использования их в целях финансирования терроризма. Требования будут
распространяться на благотворительные организации и религиозные объединения,
обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями», - уточнил он.
В правительстве предлагают, чтобы все платежи и переводы в данные организации осуществлялись через субъекты финансового мониторинга.
«Нормы, касающиеся некоммерческих организаций, были введены рекомендациями региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Согласно рекомендациям РАТС и международных организаций, именно религиозные благотворительные организации наиболее подвержены риску финансирования терроризма, поскольку занимаются сбором и распространением денежных средств», — сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании.
В итоге в Минфине предлагают закрепить данные НКО в новом документе. «Нужно чтобы все платежи и переводы они осуществляли через субъекты финансового мониторинга, предоставляли финансовую отчетность по отдельным операциям и хранили информацию об этих операциях в течение пяти лет, — пояснил Алихан Смаилов. - При этом, в рекомендациях перечислены благотворительные, религиозные, культурные, образовательные и другие социальные объединения. Но при этом особый акцент нужно делать на те объединения, которые наиболее подвержены риску финансирования терроризма».
Разработан и блок
поправок, направленный на повышение эффективности антитеррористической защиты
объектов, уязвимых в террористическом отношении.
«Поправками предусматривается: уточнение компетенции правительства и
центральных государственных органов в сфере организации защиты объектов
уязвимых в террористическом отношении, оптимизация практических мер по их
защите, реализуемых собственниками и руководителями, обеспечение прозрачности
проверок за состоянием антитеррористической защищенности объектов УТО», -
добавил Алихан Смаилов.
Первый вице-премьер также сообщил,
что Казахстан планирует участвовать в новом проекте ОЭСР, направленном на борьбу
с уклонением от налогообложения.
«Хочу отметить важность и необходимость
присоединения к указанному международному договору, так как он является
обязательным условием для всех участников проекта БЭПС в соответствии с
директивой Европейского союза», - заключил Алихан Смаилов.
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – план
мер по внедрению глобальных налоговых правил по противодействию размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
