Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере финансового мониторинга
Стороны подписали соглашение о развитии взаимодействия между финансовыми разведками двух стран
Реклама
- Главная
- АФМ
АФМ
Фермер незаконно получил свыше 250 млн тенге по программе Агробизнес
Он оформил кредиты по фиктивным документам и потратил деньги на личные нужды
Казахстанцы вложили в финпирамиду более 110 млн тенге
Организаторы обещали доходность вкладчикам от 5% до 10% в день
ОПГ использовала СМС-бластер для атак на казахстанцев
Мошенники рассылали фишинговые сообщения в местах массового скопления людей - на рынках и у ТРЦ
В Алматы завершили расследование дела о финансовой пирамиде NBC TV
Участникам обещали доход до 10% в день, арестована криптовалюта на 528,5 млн тенге, дело передано в суд
В Алматы раскрыли схему незаконного получения строительных лицензий
Более 400 компаний оформили лицензии через фиктивные данные, организаторы получали до 5 млн тенге
Казахстанского блогера объявили в розыск по делу об онлайн-казино
Его подозревают в участии в организации незаконного интернет-казино с оборотом свыше 3,6 млрд тенге
Более 160 млн тенге похитили при благоустройстве Кокшетау
Следствие установило завышение объемов работ, подписание фиктивных актов и вывод средств через подконтрольные компании
За незаконный майнинг на 185 млн тенге осужден житель Темиртау
Он организовал подпольную криптоферму из 156 майнинговых устройств
В Астане расследуют деятельность финансовой пирамиды Sirius Energy
Жертвами схемы стали 380 человек