В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников
Их оборот составлял 60 млрд тенге
АФМ
Виновным в незаконной постановке на учет 55 авто вынесли приговор
Ущерб государству составил 400 млн тенге
Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге
Мошенники обзванивают казахстанцев от лица АФМ
В Агентстве по финмониторингу призывают граждан быть бдительными
Задержана учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат
Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных с казахстанцев
Один из руководителей «Кезби» подозревается в хищении 321 млн тенге
Эти деньги «ОзенМунайГаз» выделял на зарплаты сотрудникам компании
В Карагандинской области незаконно регистрировали грузовой автотранспорт
В информационную систему вводили заведомо ложные данные по VIN-кодам
Продукты для детсадов покупали по завышенным ценам
Наценка на подсолнечное масло составляла почти 300%
В Алматы выявили группировку фальшивомонетчиков
Злоумышленники подделывали 100-долларовые купюры
Президенту доложили о реализации плана по противодействию теневой экономике
Жанат Элиманов также представил отчет о системе по противодействию отмыванию доходов и рекомендациях FATF
Дмитрий Малахов освобожден от должности главы АФМ
Это ведомство он возглавлял семь месяцев
Жанат Элиманов назначен председателем Агентства по финмониторингу
От ранее занимаемой должности он освобожден
АФМ объявило в розыск гражданина Казахстана
Он подозревается в совершении действий, нанесших ущерб государству на 1,5 млрд тенге
В Туркестанской области выплатили зарплату «мертвым душам» на 130 млн тенге
Преступную схему организовали сотрудники Центра трудовой мобильности
Незаконный оборот цифровых активов: арестовано имущество на 1,2 млрд тенге
К лишению свободы приговорили четырех человек, к ограничению – двух
Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из РК
Для этого предприниматель использовал подложные документы
В Карагандинской области выявили хищение бюджета
Подрядчик переводил деньги за непоставленные стройматериалы на счета подконтрольных компаний
В госпроектах выявлены завышения смет на 300 млрд тенге
Их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге
Главу сельхозкооператива осудили за хищение 50 млн тенге субсидий
Часть денег он перевел на депозит компании
Цифровизация архивов: более 100 млн тенге похитили чиновник и подрядчик
В АФМ сообщили, что суд приговорил их к 6,5 годам лишения свободы
Связанные теги
Агенство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана Сегодня
финансовая пирамида
финпирамида
Агентство по финансовому мониторингу
хищение средств
Кайрат Боранбаев
задержание