Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере финансового мониторинга
Стороны подписали соглашение о развитии взаимодействия между финансовыми разведками двух стран
Стороны подписали соглашение о развитии взаимодействия между финансовыми разведками двух стран
Он оформил кредиты по фиктивным документам и потратил деньги на личные нужды
Организаторы обещали доходность вкладчикам от 5% до 10% в день
Мошенники рассылали фишинговые сообщения в местах массового скопления людей - на рынках и у ТРЦ
Участникам обещали доход до 10% в день, арестована криптовалюта на 528,5 млн тенге, дело передано в суд
Более 400 компаний оформили лицензии через фиктивные данные, организаторы получали до 5 млн тенге
Его подозревают в участии в организации незаконного интернет-казино с оборотом свыше 3,6 млрд тенге
Следствие установило завышение объемов работ, подписание фиктивных актов и вывод средств через подконтрольные компании
Он организовал подпольную криптоферму из 156 майнинговых устройств
Жертвами схемы стали 380 человек