АФМ

Он оформил кредиты по фиктивным документам и потратил деньги на личные нужды

Организаторы обещали доходность вкладчикам от 5% до 10% в день

Мошенники рассылали фишинговые сообщения в местах массового скопления людей - на рынках и у ТРЦ

Участникам обещали доход до 10% в день, арестована криптовалюта на 528,5 млн тенге, дело передано в суд

Более 400 компаний оформили лицензии через фиктивные данные, организаторы получали до 5 млн тенге

Его подозревают в участии в организации незаконного интернет-казино с оборотом свыше 3,6 млрд тенге

Следствие установило завышение объемов работ, подписание фиктивных актов и вывод средств через подконтрольные компании

Он организовал подпольную криптоферму из 156 майнинговых устройств

Жертвами схемы стали 380 человек

Клиника имела контракт с ФCМС на 450 млн тенге

Пятеро подозреваемых взяты под стражу

Преступный доход от незаконной схемы микрокредитования превысил 19 млрд тенге

Фигуранты признаны виновными в незаконном снятии обременений и переоформлении имущества стоимостью 2,2 млрд тенге

Предполагается, что подлежать изъятию будут активы преступников, оформленные на подставных лиц

Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге