В Казахстане резко увеличилась регистрация случаев отмывания денег
По итогам 2025 года зафиксировано 140 таких преступлений
USD
490.58₸
-1.30
EUR
584.77₸
-1.06
RUB
6.34₸
-0.02
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
Отмывание средств ЕНПФ: АФМ объявило в розыск подозреваемых в преступных схемах
Их обвиняют в оформлении фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг
СНГ создает международный центр для борьбы с отмыванием денег
Информационная система поможет отслеживать трансграничные схемы и теневые потоки капитала
Президент обсудил с главой группы Эгмонт вопросы борьбы с отмыванием денег
Эльжбета Франков-Яскевич оценила реформы, проводимые в Казахстане
Агентство по финмониторингу и Счетный комитет проверят НПЗ
В работе заводов очень много серых схем, связанных с отмыванием средств, считает глава государства
Эстонских банкиров подозревают в отмывании $13 млрд
Большая часть этой суммы - деньги из России, полагает местная полиция
Британский HSBC закроет у 40 стран дипломатические счета
Крупнейший банк Европы — британский HSBC — потребовал у четырех десятков стран закрыть дипломатические счета и обратиться за пре...