USD
444.32₸
-1.340
EUR
473.33₸
-1.250
RUB
4.76₸
-0.020
BRENT
88.45$
BTC
66344.60$

NatWest признал вину в рамках дела об отмывании денег

Банку грозит штраф до 348 млн фунтов стерлингов

Share
Share
Share
Tweet
Share
proactiveinvestors.co.uk

proactiveinvestors.co.uk

Подразделение британского банка NatWest Group PLC (ранее - Royal Bank of Scotland) признало себя виновным в нарушении норм регулирования, обязывающих финансовые институты придерживаться надлежащих систем борьбы с отмыванием денег, пишет Интерфакс-Казахстан

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании предъявило банку обвинения в связи с операционными уязвимостями систем борьбы с отмыванием денег в период с 2012 по 2016 год, в связи с которыми банк не сумел надлежащим образом проследить за счетами одного из британских корпоративных клиентов, говорится в сообщении NatWest.

Дело было передано в Королевский суд лондонского района Саутуорк для вынесения приговора, сообщило FCA. Решение должно быть принято в течение четырех-восьми недель, при этом банк отразит в отчетности за третий квартал, что зарезервировал денежные средства в ожидании потенциального штрафа. Заявления должны быть опубликованы 29 октября.

В сообщении NatWest говорится, что банк в полной мере сотрудничал с FCA с самого начала расследования.

Банку грозит штраф в размере от 174 млн фунтов стерлингов до 348 млн фунтов (около 237-474 млн долларов), согласно подсчетам S&P Global Ratings.

FCA сообщило, что штрафы в отношении физических лиц в рамках разбирательства не запланированы.

За последние пять лет NatWest инвестировал около 700 млн фунтов в укрепление систем по контролю за финансовыми преступлениями и планирует вложить еще 1 млрд фунтов в следующие пять лет, говорится в сообщении банка.

«Мы глубоко сожалеем о том, что NatWest не сумел надлежащим образом проконтролировать и предотвратить ситуацию с отмыванием денег одним из наших клиентов в период с 2012 по 2016 годы. NatWest играет крайне важную роль в отслеживании и предотвращении финансовых преступлений, и мы крайне серьезно относимся к нашим обязанностям по предотвращению ситуаций с отмыванием денег третьими сторонами», - сказала главный исполнительный директор NatWest Элисон Роуз.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.