NatWest признал вину в рамках дела об отмывании денег

Банку грозит штраф до 348 млн фунтов стерлингов

Share
Share
Share
Tweet
Share
proactiveinvestors.co.uk

proactiveinvestors.co.uk

Подразделение британского банка NatWest Group PLC (ранее - Royal Bank of Scotland) признало себя виновным в нарушении норм регулирования, обязывающих финансовые институты придерживаться надлежащих систем борьбы с отмыванием денег, пишет Интерфакс-Казахстан

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании предъявило банку обвинения в связи с операционными уязвимостями систем борьбы с отмыванием денег в период с 2012 по 2016 год, в связи с которыми банк не сумел надлежащим образом проследить за счетами одного из британских корпоративных клиентов, говорится в сообщении NatWest.

Дело было передано в Королевский суд лондонского района Саутуорк для вынесения приговора, сообщило FCA. Решение должно быть принято в течение четырех-восьми недель, при этом банк отразит в отчетности за третий квартал, что зарезервировал денежные средства в ожидании потенциального штрафа. Заявления должны быть опубликованы 29 октября.

В сообщении NatWest говорится, что банк в полной мере сотрудничал с FCA с самого начала расследования.

Банку грозит штраф в размере от 174 млн фунтов стерлингов до 348 млн фунтов (около 237-474 млн долларов), согласно подсчетам S&P Global Ratings.

FCA сообщило, что штрафы в отношении физических лиц в рамках разбирательства не запланированы.

За последние пять лет NatWest инвестировал около 700 млн фунтов в укрепление систем по контролю за финансовыми преступлениями и планирует вложить еще 1 млрд фунтов в следующие пять лет, говорится в сообщении банка.

«Мы глубоко сожалеем о том, что NatWest не сумел надлежащим образом проконтролировать и предотвратить ситуацию с отмыванием денег одним из наших клиентов в период с 2012 по 2016 годы. NatWest играет крайне важную роль в отслеживании и предотвращении финансовых преступлений, и мы крайне серьезно относимся к нашим обязанностям по предотвращению ситуаций с отмыванием денег третьими сторонами», - сказала главный исполнительный директор NatWest Элисон Роуз.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Коментарии
Выйти
Отправить
Новости партнеров:
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона для смены пароля
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.