Через Binance отмыли 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков
АФМ завершило расследование
Через платформу Binance было легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по данным фактам, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков. В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге. Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop», - сообщает АФМ.
В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, в сентябре 2025 года в Казахстане выявили сервис-криптообменник по отмыванию преступных доходов.
Читайте также
А также ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
