В Казахстане резко увеличилась регистрация случаев отмывания денег
По итогам 2025 года зафиксировано 140 таких преступлений
По итогам 2025 года в Казахстане зафиксировано 140 преступлений по статье 218 УК РК, касающейся отмывания нелегальных доходов*. Рост к предыдущему году составил сразу 84%, приводит данные комитет по правовой статистике и специальным учетам, пишет DATA HUB.
«Масштаб активности наподобие нынешнего отмечается впервые по меньшей мере за 10 лет: прежде годовое количество регистраций ни разу не перешагивало отметку в 100 случаев. Также обратим внимание, что большинство из зафиксированных в 2025 году преступлений по степени общественной опасности относятся к тяжким - 93% или 130. Дела о 98 из 140 случаев отмывания денег были окончены преимущественно направлением в суд - 93 преступления. Дела о еще 15 преступлениях были сняты с учета из-за несостоятельности или дублирования обвинения», - пояснили аналитики.
Всего в 2025 году в производстве находились дела о 172 преступлениях, возбужденных по статье 218 УК РК (показатель включает дела, перешедшие с прошлых лет). Дела о 121 из них были окончены, 116 - направлением в суд. С учетом находившихся в производстве общее количество преступлений, дела о которых были сняты с учета, составляет 26.
Подозреваемыми по уголовным делам об отмывании денег в 2025 году было признано 42 человека. Половина из них имеет высшее образование, семь являются женщинами. 29 человек на момент преступления было старше 30 лет. По роду занятий восемь подозреваемых были частными предпринимателями, двое – госслужащими, один - рабочим. 24 человека относилось к числу безработных.
Что касается судебного рассмотрения дел, по статье 218 УК РК осужденными в 2025 году оказались15 человек, из них пять — женщины. Семерых лишили свободы, пятерым свободу ограничили. В остальных трех случаях речь шла о выплате штрафа, условном осуждении и отсрочке от отбытия наказания. Почти все осужденные на момент преступления находились в возрастной категории старше 30 лет, половина имела высшее образование.
*Полное название 218 статьи согласно УК РК — легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем
Напомним, на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что нелегальный отток капитала – прямая угроза экономической
безопасности Казахстана.
Читайте также
Предполагается, что подлежать изъятию будут активы преступников, оформленные на подставных лиц
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
