USD
447.89₸
EUR
476.78₸
RUB
4.79₸
BRENT
89.96$
-0.180
BTC
65521.70$
+169.200

Миллиарды евро отмывались через филиалы скандинавских банков - СМИ

Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве

Share
Share
Share
Tweet
Share
glagoliza.com

glagoliza.com

Через филиалы скандинавских банков Nordea и DNB в странах Балтии отмывались миллиарды евро, в том числе через счета российских клиентов, сообщает портал телерадиовещания Финляндии Yle. Со ссылкой на материалы внутреннего расследования в этих банках портал сообщил, что через два скандинавских банка прошло не менее 3,9 млрд евро из сомнительных источников, пишет Интерфакс-Казахстан.

«При этом миллионы евро теневых денег текли через счета российских клиентов», отмечает портал в заголовке. Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также банка Luminor, созданного Nordea в 2017 году совместно с норвежским DNB. Через счета Nordea крупные суммы денег переводились компаниям, связанным с масштабным международным отмыванием денег.

В октябре 2018 года или за месяц до начала внутреннего расследования в Luminor, в Nordea заявляли, что у банка нет проблем, связанных с отмыванием денег в странах Балтии. Однако портал приводит в качестве примера деятельность компании гражданина РФ, которая провела 947 млн евро через Luminor в период с 2009 по 2018 год. Более 30 млн евро из этих денег пошли подставным компаниям для отмывания денег. Как сообщает портал, на пике этой деятельности в 2014 году было переведено более 200 млн евро, при этом у данных компаний не было реального бизнеса, не было сотрудников, и она не платила налоги. При этом подозрения пали на одного сотрудника банка, который мог быть соучастником отмывания денег.

Ситуацию в Luminor в Nordea комментировать отказались, сославшись на то, что Nordea продал свою долю участия в этом банке, а также что закон не позволяет ей публично заниматься делами отдельных клиентов. В настоящее время Luminor является третьим по величине банком в странах Балтии. Внутренняя документация Luminor попала в распоряжение занимающегося журналистскими расследованиями консорциума OCCRP, в изучении документов участвовали средства массовой информации Финляндии и стран Балтии.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.