В рейтинге, замеряющем риски отмывания доходов, Казахстан занял 100 место из 152
В топ стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция
Отмывание доходов
Мажилис одобрил поправки в законопроект о противодействии отмыванию доходов
В документе также идет речь о борьбе с финансированием терроризма
Миллиарды евро отмывались через филиалы скандинавских банков - СМИ
Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве
Мажилис взял в работу законопроект по борьбе с финпирамидами
Цель документа - пресечение их деятельности на начальном этапе
Подписан закон о контроле денежных операций чиновников
Список публичных должностных лиц будет утверждать президент
ПКБ и Refinitiv предложили рынку доступный сервис по проверкам ПОД/ФТ
Пользователи могут осуществлять проверки по более 10 000 международных списков
За 10 лет преступники вывезли за пределы страны $10 млрд
В Генпроуратуре рассказали о мерах, принимаемых для возврата активов
За пять лет бизнесмены обналичили более 15 трлн тенге
При этом банки не спешат сообщать о подозрительных операциях
Как банки борются с лжефирмами?
Банкиры о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
ФБР может помочь в борьбе с коррупционными преступлениями
Вопросы партнерства обсудили Алик Шпекбаев и Тимоти Делани
Следить за отмыванием доходов станет легче
Парламент Казахстана принял поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов
Из Казахстана нелегально выведено свыше $123 млрд
Такова общая сумма средств, выведенных за рубеж в течение 20 лет
Так просто не отмыться
Финразведка России обучит КазахстанФинразведка РФ будет помогать Казахстану создавать «антиотмывочную» систему. Оффшоры давно сл...
Связанные теги
финансирование терроризма
Мажилис Парламента РК
отмывание денег
обналичивание
лжепредприятия
Казахстан
финразведка
легализация