Отмывание доходов

Жанат Элиманов также представил отчет о системе по противодействию отмыванию доходов и рекомендациях FATF

В топ стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция

В документе также идет речь о борьбе с финансированием терроризма

Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве

Цель документа - пресечение их деятельности на начальном этапе

Список публичных должностных лиц будет утверждать президент

Пользователи могут осуществлять проверки по более 10 000 международных списков

В Генпроуратуре рассказали о мерах, принимаемых для возврата активов

При этом банки не спешат сообщать о подозрительных операциях

Банкиры о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Вопросы партнерства обсудили Алик Шпекбаев и Тимоти Делани

Президент подписал соответствующий закон

Парламент Казахстана принял поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов

Такова общая сумма средств, выведенных за рубеж в течение 20 лет

Финразведка России обучит КазахстанФинразведка РФ будет помогать Казахстану создавать «антиотмывочную» систему. Оффшоры давно сл...