Сотрудников агентства по финмониторингу задержали за покровительство игорному бизнесу
Подозреваемые заключены под стражу
USD
494.28₸
+3.70
EUR
587.06₸
+2.29
RUB
6.40₸
+0.06
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
- Главная
- Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу — страница 6
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
Около 2 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
ОПГ нанесла ущерб государству на 3,9 млрд тенге
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний
Президент встретился с главой нового Агентства по финмониторингу
Касым-Жомарт Токаев поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике