ОПГ

Задержаны 28 участников ОПГ

ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний

В схеме участвовали 8 фиктивных фирм

Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний

Деятельность преступной группы пресечена в Павлодарской области

В схеме участвовали 6 фиктивных фирм

Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры

Начато досудебное расследование

За восемь месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов преступных групп

Спецоперация проходила в четырех городах Казахстана

В Алматы и Алматинской области пресечена деятельность двух ОПГ

По данным ведомства, ОПГ нанесла значительный экономический ущерб государству

Следует повысить эффективность совместной работы над законодательным трендом, считает Первый Президент

Они вымогали у бизнесменов несуществующие долги

ОПГ вымогала деньги у бизнесмена в Жамбылской области

Эти деньги за пределы страны вывез один из членов ОПГ по «Хоргосскому делу»

Четыре транснациональные преступные группы контролировали игорный бизнес в 17 городах Казахстана

По данным КНБ, основной костяк преступной группы составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов

Ежемесячный преступный доход членов ОПГ составлял около 6 млн тенге

Представлять интересы подозреваемых в суде будут адвокаты