Государство
На предприятиях Казатомпрома выявлены хищения ГСМ
6708
По данному факту задержаны более 10 участников ОПГ
ОПГ
Государство
Ликвидирована ОПГ, нанесшая государству ущерб на 900 млн тенге
34316
Ее участники выписывали фиктивные бухгалтерские документы
Государство
Сотрудники комитета транспорта создали ОПГ
7306
Преступная группа подделывала карты технического осмотра автомобилей
Государство
Почти 11 млрд тенге обналичила преступная группа в ВКО
6365
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
Государство
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
18554
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
Государство
Около 2 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
7652
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
Государство
ОПГ нанесла ущерб государству на 3,9 млрд тенге
14218
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний
Государство
ОПГ нанесла ущерб государству на более 500 млн тенге
8868
Деятельность преступной группы пресечена в Павлодарской области
Государство
Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
26559
В схеме участвовали 6 фиктивных фирм
Государство
ОПГ нанесла ущерб государству на 700 млн тенге
11702
Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
Государство
ОПГ в Кызылординской области обналичила почти 800 млн тенге
10557
Начато досудебное расследование
Государство
Оборот подконтрольных ОПГ компаний превысил 2 трлн тенге
15492
За восемь месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов преступных групп
Государство
КНБ задержал 15 лидеров особо опасных ОПГ
15711
Спецоперация проходила в четырех городах Казахстана
Государство
КНБ и МВД провели спецоперацию
15873
В Алматы и Алматинской области пресечена деятельность двух ОПГ
Государство
Спецоперация КНБ: задержаны 17 человек в трех городах Казахстана
17689
По данным ведомства, ОПГ нанесла значительный экономический ущерб государству
Государство
Елбасы предложил создать единый список экстремистских организаций
3855
Следует повысить эффективность совместной работы над законодательным трендом, считает Первый Президент
Государство
В столице задержаны члены преступной группы
7639
Они вымогали у бизнесменов несуществующие долги
Государство
КНБ: задержаны участники преступной группы «Крыкбаевские»
44466
ОПГ вымогала деньги у бизнесмена в Жамбылской области
Государство
Генпрокуратура вернула из Швейцарии 140 млн тенге похищенных активов
6404
Эти деньги за пределы страны вывез один из членов ОПГ по «Хоргосскому делу»
Связанные теги
Бергей Рыскалиев
КНБ РК
коррупция
суд
обналичивание денег
контрабанда
спецоперация
Агентство по финансовому мониторингу