Агентство по финансовому мониторингу

13900
Назначены руководители территориальных Департаментов экономических расследований

Кадровые изменения произошли в Департаментах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей

6594
Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма

Об этом заявили в Агентстве по финмониторингу

7631
В СКО финпирамида работала под видом жилищного кооператива

Компания предлагала казахстанцам «альтернативу ипотечному займу», сообщили в Агентстве по финмониторингу

6381
Почти 11 млрд тенге обналичила преступная группа в ВКО

ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры

Финансы 98216 - Kapital.kz
6991
Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном

Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу