Государство
Почти 11 млрд тенге обналичила преступная группа в ВКО
4195
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
Агентство по финансовому мониторингу
Государство
Сотрудники Мангистаумунайгаза осуждены за хищение 455 млн тенге
4062
Директор одного из департаментов и его заместитель заключали фиктивные договоры на оказание услуг
Финансы
Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном
5357
Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Финансы
Пресечена деятельность финансовой пирамиды LV Force
6260
Ущерб оценивается в более чем 450 млн тенге
Финансы
В Алматы выявили еще одну финансовую пирамиду
48299
World Business Consulting предлагала инвестировать средства в проекты аффилированных компаний
Государство
Сотрудников агентства по финмониторингу задержали за покровительство игорному бизнесу
9606
Подозреваемые заключены под стражу
Государство
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
16715
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
Государство
За пять лет в РК ликвидировали 29 цехов фальшивомонетчиков
6664
Уничтожено более 7 тысяч поддельных купюр
Государство
Около 2 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
6397
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
Государство
ОПГ нанесла ущерб государству на 3,9 млрд тенге
12773
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний
Государство
Президент встретился с главой нового Агентства по финмониторингу
14006
Касым-Жомарт Токаев поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике
Связанные теги
ОПГ
преступная группа
Жанат Элиманов
Новости Казахстана
обналичивание денег
коррупция
АФМ
новости Алматы