Мошенники собирают персональные данные от лица Агентства по финмониторингу
Злоумышленники используют дипфейк с изображением официального представителя АФМ и фейковый сайт ведомства
USD
482.53₸
0.00
EUR
555.44₸
0.00
RUB
5.92₸
0.00
BRENT
99.56$
+2.34
WTI
93.12$
+2.86
Реклама
- Главная
- Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу
В Актюбинской области выявлена схема с 150 дропперами на 3,5 млрд тенге
Пятеро подозреваемых взяты под стражу
Займы под 120% годовых выдавали без лицензии в Северо-Казахстанской области
К должникам применяли физическую силу
Началось расследование в отношении организатора онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд тенге
Подозреваемый использовал дропперов из Грузии и Таджикистана
В Алматы мошенники обогащались с помощью лжепрограмм по страхованию жизни
От их обманных схем пострадали 270 человек
Расследование в отношении владельца Актив Ломбарда завершено
Сергей Койнов находится под арестом
В 2025 году объем тенговых депозитов в Казахстане увеличился на 18,3%
Вклады в иностранной валюте выросли на 9,2%
«Использовали доверие подписчиков»: завершено расследование по делу блогеров Жанабыловых
Их обвиняют в проведении нелицензированной лотереи
Препятствование бизнесу приравнивается к преступлению против госинтересов
Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев и призвал правоохранительные органы пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями
Хищения средств ФСМС: частные медклиники вносили фиктивные данные о пациентах
Владелец этих медорганизаций взят под арест
Начато расследование по фактам хищения имущества Qarmet
В статусе подозреваемого по делу проходит директор АлбаСтройДор
Финпирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд - АФМ
Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц
В Туркестане выявили схему фиктивного трудоустройства на субсидируемую работу
Сумма ущерба составила 49 млн тенге
Финпирамида в области Абай завладела средствами 1,5 тыс. казахстанцев
Они вложили в организацию 6,8 млрд тенге