Финансы
Пресечена деятельность финансовой пирамиды LV Force
2736
Ущерб оценивается в более чем 450 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу
Финансы
В Алматы выявили еще одну финансовую пирамиду
34128
World Business Consulting предлагала инвестировать средства в проекты аффилированных компаний
Государство
Сотрудников агентства по финмониторингу задержали за покровительство игорному бизнесу
6393
Подозреваемые заключены под стражу
Государство
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
15444
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
Государство
За пять лет в РК ликвидировали 29 цехов фальшивомонетчиков
5976
Уничтожено более 7 тысяч поддельных купюр
Государство
Около 2 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
5735
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
Государство
ОПГ нанесла ущерб государству на 3,9 млрд тенге
10611
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний
Государство
Президент встретился с главой нового Агентства по финмониторингу
12809
Касым-Жомарт Токаев поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике
Связанные теги
Новости Казахстана
ОПГ
обналичивание денег
преступная группа
Жанат Элиманов
финансовая пирамида
АФМ
новости Алматы