Расследование в отношении владельца Актив Ломбарда завершено
Сергей Койнов находится под арестом
USD
494.28₸
+3.70
EUR
587.06₸
+2.29
RUB
6.40₸
+0.06
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
- Главная
- Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу
В 2025 году объем тенговых депозитов в Казахстане увеличился на 18,3%
Вклады в иностранной валюте выросли на 9,2%
«Использовали доверие подписчиков»: завершено расследование по делу блогеров Жанабыловых
Их обвиняют в проведении нелицензированной лотереи
Препятствование бизнесу приравнивается к преступлению против госинтересов
Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев и призвал правоохранительные органы пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями
Хищения средств ФСМС: частные медклиники вносили фиктивные данные о пациентах
Владелец этих медорганизаций взят под арест
Начато расследование по фактам хищения имущества Qarmet
В статусе подозреваемого по делу проходит директор АлбаСтройДор
Финпирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд - АФМ
Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц
В Туркестане выявили схему фиктивного трудоустройства на субсидируемую работу
Сумма ущерба составила 49 млн тенге
Финпирамида в области Абай завладела средствами 1,5 тыс. казахстанцев
Они вложили в организацию 6,8 млрд тенге
Финпирамида Imrat Group выдавала себя за международную инвестиционную компанию
Организация успела привлечь с доверчивых граждан 89 млн тенге
В строительной отрасли РК предотвратили необоснованные затраты на более чем 242 млрд тенге
Застройщики хотели завысить стоимость материалов
Отмывание средств ЕНПФ: АФМ объявило в розыск подозреваемых в преступных схемах
Их обвиняют в оформлении фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг
В Алматы выявили очередную финансовую пирамиду Boxy Wealth
От действий мошеннической организации пострадали 180 человек
Сервис-криптообменник по отмыванию преступных доходов выявили в Казахстане
Его общий оборот оценивается на более чем 224 млн долларов