Агентство по финансовому мониторингу

Возмещен ущерб на 67 млрд тенге

Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу

Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций

Он подделывал документы и незаконно выписывал себе авансы, сообщили в Агентстве по финмониторингу

Кадровые изменения произошли в Департаментах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей

Обнаружено оборудование для добычи Bitcoin

Речь идет о средствах, выделенных на реабилитацию пациентов

Об этом заявили в Агентстве по финмониторингу

Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу

Они продавали нелицензионное программное обеспечение ряду госпредприятий

Сумма причиненного от действий Best Road Investment ущерба устанавливается

Компания предлагала казахстанцам «альтернативу ипотечному займу», сообщили в Агентстве по финмониторингу

Ведется следствие

В отношении River Coins Limited начато досудебное расследование

Директор ТОО выписывала фиктивные бухгалтерские документы

Потерпевшим возмещен ущерб на 2,3 млрд тенге

ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры

Директор одного из департаментов и его заместитель заключали фиктивные договоры на оказание услуг

Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу

Ущерб оценивается в более чем 450 млн тенге