Почти 11 млрд тенге обналичила преступная группа в ВКО
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
Агентство по финансовому мониторингу
Сотрудники Мангистаумунайгаза осуждены за хищение 455 млн тенге
Директор одного из департаментов и его заместитель заключали фиктивные договоры на оказание услуг
Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном
Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Пресечена деятельность финансовой пирамиды LV Force
Ущерб оценивается в более чем 450 млн тенге
В Алматы выявили еще одну финансовую пирамиду
World Business Consulting предлагала инвестировать средства в проекты аффилированных компаний
Сотрудников агентства по финмониторингу задержали за покровительство игорному бизнесу
Подозреваемые заключены под стражу
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
За пять лет в РК ликвидировали 29 цехов фальшивомонетчиков
Уничтожено более 7 тысяч поддельных купюр
Около 2 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
ОПГ нанесла ущерб государству на 3,9 млрд тенге
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний
Президент встретился с главой нового Агентства по финмониторингу
Касым-Жомарт Токаев поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике
Связанные теги
финпирамида
АФМ
Новости Казахстана
АФМ РК
финансовая пирамида
ОПГ
Жанат Элиманов
Касым-Жомарт Токаев