Агентство по финансовому мониторингу — страница 3

Государству нанесен ущерб на 129 млн тенге

На преступные доходы один из подозреваемых купил автомашину и квартиру

В Казахстане хотели необоснованно потратить бюджетные 23 млрд тенге при реализации инфраструктурных проектов

За год осуждено восемь человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге

Эти деньги «ОзенМунайГаз» выделял на зарплаты сотрудникам компании

Наценка на подсолнечное масло составляла почти 300%

Подозреваемый задержан, имущество, добытое преступным путем на 1,2 млрд тенге, арестовано

Заместитель гендиректора приговорен к 3,5 годам лишения свободы

Агентство по финмониторингу обратилось к казахстанцам

Организатор азартного заведения получил условный срок

Они обвиняются в организации подпольной фермы по добыче криптовалюты

Нарушитель приговорен к трем годам лишения свободы

Директора мясоперерабатывающего завода Beef export group обвиняют в создании ОПГ

До этого назначения он руководил департаментом экономических расследований в Астане