Деятельность незаконного игорного бизнеса пресекли в Караганде
Организатор азартного заведения получил условный срок
USD
494.28₸
+3.70
EUR
587.06₸
+2.29
RUB
6.40₸
+0.06
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
- Главная
- Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу — страница 3
Группа лиц в Шымкенте незаконно занималась майнингом - АФМ
Они обвиняются в организации подпольной фермы по добыче криптовалюты
Фиктивные счета-фактуры выписывал житель Шымкента
Нарушитель приговорен к трем годам лишения свободы
В Костанайской области арестовали имущество подозреваемых в хищениях субсидий
Директора мясоперерабатывающего завода Beef export group обвиняют в создании ОПГ
Кайрат Бижанов стал заместителем председателя Агентства по финмониторингу
До этого назначения он руководил департаментом экономических расследований в Астане
Деятельность ОПГ в сфере незаконного игорного бизнеса пресекли в Жанаозене
Сумма преступного дохода превысила 77 млн тенге
Назначены два заместителя главы Агентства по финмониторингу
Распоряжение об этом подписал президент
Руководство коммунального предприятия в Шымкенте подозревают в хищении 1,1 млрд тенге
Обвиняемые лица взяты под стражу с санкции суда
В Астана-РЭК завысили стоимость проекта на 2 млрд тенге – АФМ
Проектировщиком при составлении ПСД были применены ценовые предложения аффилированных компаний
Список финансовых пирамид опубликовало Агентство по финансовому мониторингу
С его помощью казахстанцы могут проверить компании на благонадежность
Начато расследование в отношении организаторов финпирамиды Chia Tai Tianging
Компания привлекала средства вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и лекарств
Рисопереработчиков проверяют на обоснованность завышения цен
В Кызылординской области намерены установить стоимость реализации крупы в соцмагазинах на уровне 350 тенге
Задержан подозреваемый в создании и руководстве финпирамидой Qnet
Ее деятельность была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Пострадало более 4 тысяч граждан
финпирамидаАРРФРфинпирамидыАгентство РК по регулированию и развитию финансового рынкаАгентство по финансовому мониторингуинтернет-мошенникиинтернет-мошенничествоАФМфинпирамиды в КазахстанеАФМ РКАРРФР РКкибермошенничествоОнлайн-мошенникифинансовые мошенникиГенеральная прокуратура РКкибермошенникиГенпрокуратура РКМВД РКгенпрокуратураМошенникифинансовые пирамидыМВДфинансовая пирамидаМошенничество: последние новости генеральная прокуратура
Агентство по финмониторингу вызывает Анатолия Балушкина
Ему нужно явиться в орган досудебного расследования