В СКО финпирамида работала под видом жилищного кооператива
Компания предлагала казахстанцам «альтернативу ипотечному займу», сообщили в Агентстве по финмониторингу
Агентство по финансовому мониторингу - 3
Признаки финпирамиды нашли в работе еще одной компании
В отношении River Coins Limited начато досудебное расследование
Жительница столицы нанесла государству ущерб на 900 млн тенге
Директор ТОО выписывала фиктивные бухгалтерские документы
С начала года пресечена деятельность 15 финпирамид
Потерпевшим возмещен ущерб на 2,3 млрд тенге
Почти 11 млрд тенге обналичила преступная группа в ВКО
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
Сотрудники Мангистаумунайгаза осуждены за хищение 455 млн тенге
Директор одного из департаментов и его заместитель заключали фиктивные договоры на оказание услуг
Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном
Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Пресечена деятельность финансовой пирамиды LV Force
Ущерб оценивается в более чем 450 млн тенге
В Алматы выявили еще одну финансовую пирамиду
World Business Consulting предлагала инвестировать средства в проекты аффилированных компаний
Сотрудников агентства по финмониторингу задержали за покровительство игорному бизнесу
Подозреваемые заключены под стражу
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
За пять лет в РК ликвидировали 29 цехов фальшивомонетчиков
Уничтожено более 7 тысяч поддельных купюр
Около 2 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
ОПГ нанесла ущерб государству на 3,9 млрд тенге
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний
Президент встретился с главой нового Агентства по финмониторингу
Касым-Жомарт Токаев поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике
Связанные теги
АФМ
Новости Казахстана
финпирамида
АФМ РК
финансовая пирамида
ОПГ
Жанат Элиманов
Касым-Жомарт Токаев