Сотрудники центра соцуслуг осуждены за хищение в Алматы
Речь идет о средствах, выделенных на реабилитацию пациентов
USD
494.28₸
+3.70
EUR
587.06₸
+2.29
RUB
6.40₸
+0.06
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
- Главная
- Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу — страница 5
Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма
Об этом заявили в Агентстве по финмониторингу
Бухгалтеров проверят на предмет отмывания доходов
Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу
Задержаны поставщики поддельной продукции Microsoft
Они продавали нелицензионное программное обеспечение ряду госпредприятий
В столице выявлена компания с признаками финпирамиды
Сумма причиненного от действий Best Road Investment ущерба устанавливается
В СКО финпирамида работала под видом жилищного кооператива
Компания предлагала казахстанцам «альтернативу ипотечному займу», сообщили в Агентстве по финмониторингу
Признаки финпирамиды нашли в работе еще одной компании
В отношении River Coins Limited начато досудебное расследование
Жительница столицы нанесла государству ущерб на 900 млн тенге
Директор ТОО выписывала фиктивные бухгалтерские документы
С начала года пресечена деятельность 15 финпирамид
Потерпевшим возмещен ущерб на 2,3 млрд тенге
Почти 11 млрд тенге обналичила преступная группа в ВКО
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
Сотрудники Мангистаумунайгаза осуждены за хищение 455 млн тенге
Директор одного из департаментов и его заместитель заключали фиктивные договоры на оказание услуг
Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном
Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Пресечена деятельность финансовой пирамиды LV Force
Ущерб оценивается в более чем 450 млн тенге
В Алматы выявили еще одну финансовую пирамиду
World Business Consulting предлагала инвестировать средства в проекты аффилированных компаний