Финпирамиду под маской маркетплейса выявили в Казахстане
В противоправную схему попали порядка 1,5 тысячи вкладчиков
Реклама
- Главная
- Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу
Схему по незаконной регистрации грузового автотранспорта раскрыли в Актюбинской области
Ущерб государству оценивается в 705 млн тенге
Обнальную схему по обходу налогов с участием фискалов пресекли в ВКО
По данным АФМ, через нее подозреваемые уклонились от уплаты более 91 млн тенге
В Казахстан незаконно ввозили грузовой транспорт экологического класса Евро-2
Схему проворачивали через подконтрольные фирмы и поддельные документы
Поставщик завышал отпускные цены на лекарства через сделки с подставной фирмой
Также компания уклонялась от уплаты налогов, сообщает АФМ
Ломбард под видом комиссионного магазина: в Актюбинской области завершили расследование
Жителей региона кредитовали по ставкам, в 12 раз превышающим законодательно установленный предел
Расследование ведется в отношении бывшего вице-президента ҚазТемірТранс
Он объявлен в международный розыск
Мошенники собирают персональные данные от лица Агентства по финмониторингу
Злоумышленники используют дипфейк с изображением официального представителя АФМ и фейковый сайт ведомства
В Актюбинской области выявлена схема с 150 дропперами на 3,5 млрд тенге
Пятеро подозреваемых взяты под стражу
Займы под 120% годовых выдавали без лицензии в Северо-Казахстанской области
К должникам применяли физическую силу