USD
474.04₸
+6.41
EUR
555.01₸
+7.32
RUB
6.45₸
+0.09
BRENT
104.88$
-0.06
WTI
100.99$
+0.42
Реклама
- Главная
- Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу — страница 2
Начато расследование по фактам хищения имущества Qarmet
В статусе подозреваемого по делу проходит директор АлбаСтройДор
Финпирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд - АФМ
Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц
В Туркестане выявили схему фиктивного трудоустройства на субсидируемую работу
Сумма ущерба составила 49 млн тенге
Финпирамида в области Абай завладела средствами 1,5 тыс. казахстанцев
Они вложили в организацию 6,8 млрд тенге
Финпирамида Imrat Group выдавала себя за международную инвестиционную компанию
Организация успела привлечь с доверчивых граждан 89 млн тенге
В строительной отрасли РК предотвратили необоснованные затраты на более чем 242 млрд тенге
Застройщики хотели завысить стоимость материалов
Отмывание средств ЕНПФ: АФМ объявило в розыск подозреваемых в преступных схемах
Их обвиняют в оформлении фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг
В Алматы выявили очередную финансовую пирамиду Boxy Wealth
От действий мошеннической организации пострадали 180 человек
Сервис-криптообменник по отмыванию преступных доходов выявили в Казахстане
Его общий оборот оценивается на более чем 224 млн долларов
Мошенники представляются сотрудниками АФМ и выманивают банковские данные
Агентство по финансовому мониторингу сделало заявление
Хищение бюджетных средств по программе Damu Bala выявили в области Абай
Директор организации дополнительного образования осужден
В области Жетысу фермер незаконно получал субсидии и тратил их в казино - АФМ
Общий ущерб превысил 300 млн тенге
Склады, где хранилось более 490 тысяч вейпов, выявили в Астане
Пресечена деятельность крупной оптовой сети, занимающейся незаконным оборотом запрещенной продукции
В Алматы раскрыли схему фальсификации тендеров
Незаконный доход подозреваемых превысил 664 млн тенге