Агентство по финансовому мониторингу

Подозреваемые привлекали с вкладчиков по 2 тыс. долларов

Средства были выделены на закуп оборудования в Костанае

Назначены главы Департаментов экономических расследований 3 областей

Участники преступной группы выписывали фиктивные счета-фактуры

Возмещен ущерб на 67 млрд тенге

Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу

Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций

Он подделывал документы и незаконно выписывал себе авансы, сообщили в Агентстве по финмониторингу

Кадровые изменения произошли в Департаментах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей

Обнаружено оборудование для добычи Bitcoin

Речь идет о средствах, выделенных на реабилитацию пациентов

Об этом заявили в Агентстве по финмониторингу

Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу

Они продавали нелицензионное программное обеспечение ряду госпредприятий

Сумма причиненного от действий Best Road Investment ущерба устанавливается

Компания предлагала казахстанцам «альтернативу ипотечному займу», сообщили в Агентстве по финмониторингу

Ведется следствие

В отношении River Coins Limited начато досудебное расследование

Директор ТОО выписывала фиктивные бухгалтерские документы

Потерпевшим возмещен ущерб на 2,3 млрд тенге