Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области завершил уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые осуществлялась незаконная деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не находились. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчетность. Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» для уклонения последних от уплаты налогов», - указывается в сообщении.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 млрд тенге.
Приговором суда члены группы осуждены к различным срокам лишения свободы.
Читайте также
Уничтожено более 7 тысяч поддельных купюр
