В Казахстан экстрадировали руководителя преступной группы из Азербайджана
Ему инкриминируют незаконный ввоз в страну товаров народного потребления, сообщили в Генпрокуратуре
Преступная группа
Сотрудники ЦОНов входили в группировку по организации незаконной миграции
С их участием в Карагандинской области иностранцам незаконно выдали более 700 разрешений на временное проживание
Задержана преступная группа, которая занималась торговлей органами
Сумма сделок доходила до 10 млн тенге
72 тонны прекурсоров для производства синтетических наркотиков изъято МВД
Задержаны участники транснациональной преступной группы
МВД провело спецоперацию по задержанию преступной группы
В органы полиции доставлено 10 подозреваемых
Преступная группа нанесла ущерб государству на 490 млн тенге
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
Почти 11 млрд тенге обналичила преступная группа в ВКО
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
Около 2 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
ОПГ нанесла ущерб государству на 3,9 млрд тенге
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний
Связанные теги
ОПГ
Агентство по финансовому мониторингу
обналичивание денег
задержание
Новости Казахстана
фиктивные счета-фактуры
новости Алматы
АФМ