Ущерб на 770 млн тенге нанесла жителям ЗКО организатор финпирамиды
АФМ проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical
Финпирамида
В Алматы задержали предполагаемого организатора финпирамиды
Hit Beat Music работала под видом информационно-аналитической компании
В Талдыкоргане задержан организатор финпирамиды Q-net
Расследование проводит Департамент АФМ по области Жетісу
Более 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Chia Tai Tianqing
Ее организатором предположительно является гражданин Китая
Задержан организатор финпирамиды HAS Holding
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров на сумму 180 тысяч тенге
В каких случаях больше шансов доказать ошибочность банковской транзакции
Эксперт Ассоциации финансистов Казахстана ответил на вопросы об интернет-мошенничестве
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Пострадало более 4 тысяч граждан
генеральная прокуратура
мошенничество
финансовая пирамида
МВД
финансовые пирамиды
Мошенники
генпрокуратура
МВД РК
Генпрокуратура РК
кибермошенники
Генеральная прокуратура РК
АРРФР
финансовые мошенники
финпирамида
финпирамиды
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
Агентство по финансовому мониторингу
интернет-мошенники
интернет-мошенничество
АФМ
финпирамиды в Казахстане
АФМ РК
АРРФР РК
кибермошенничество
Онлайн-мошенники
Дело вайнеров по созданию финпирамиды передали в суд
Наложен арест на доли в уставном капитале 16 компаний
Признаки финпирамиды выявлены в работе TasksCat
Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
Начато расследование в отношении двух организаторов финпирамиды
Подозреваемые привлекали с вкладчиков по 2 тыс. долларов
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
В столице выявили финпирамиду Eden Life
Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания
Деятельность финпирамиды WBC пресечена в столице
Гражданам предлагали вкладывать средства в мнимые инвестпроекты
Почти $2 млн собрали организаторы пирамиды TheFiniko с алматинцев
Арестованы три человека
Президент поручил усилить борьбу с финпирамидами и интернет-мошенничеством
Касым-Жомарт Токаев принял главу МВД
В столице выявлена очередная финпирамида
Sincere Systems маскировалась под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщили в АФМ
Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае
Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций
В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководства Qnet
У компании нет регистрации в Казахстане
Связанные теги
финансовая пирамида
АФМ
новости Казахстана сегодня
Агенство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу
АФМ РК
МВД РК
финансовые мошенники