Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге
Финпирамида
Финпирамида MetaGo незаконно завладела средствами жителей области Ұлытау
Сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности оценивается в 68 млн тенге
Суд вынес решение в отношении организатора подразделения финпирамиды Eolus
Ее приговорили к 6 годам лишения свободы
Жители Шымкента вложили 700 млн тенге в пирамиду Chia Tai Tianging
Досудебное расследование окончено, дело направлено в суд
Об имущественном вреде заявили 1 773 участника финансовой пирамиды Eolus
В отношении руководителей организации начаты уголовные дела
Более 168 млн тенге вложили в финпирамиду жители Астаны
Вкладчикам обещали высокий уровень дохода по проектам Chia Tai Tianqing Pharmaceutical
Подозреваемый в руководстве финпирамидой экстрадирован из Украины
По данным Генпрокуратуры, он нанес ущерб потерпевшим на 1,2 млрд тенге
Ущерб на 770 млн тенге нанесла жителям ЗКО организатор финпирамиды
АФМ проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical
В Алматы задержали предполагаемого организатора финпирамиды
Hit Beat Music работала под видом информационно-аналитической компании
В Талдыкоргане задержан организатор финпирамиды Q-net
Расследование проводит Департамент АФМ по области Жетісу
Более 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Chia Tai Tianqing
Ее организатором предположительно является гражданин Китая
Задержан организатор финпирамиды HAS Holding
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров на сумму 180 тысяч тенге
В каких случаях больше шансов доказать ошибочность банковской транзакции
Эксперт Ассоциации финансистов Казахстана ответил на вопросы об интернет-мошенничестве
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Пострадало более 4 тысяч граждан
генеральная прокуратура
мошенничество
финансовая пирамида
МВД
финансовые пирамиды
Мошенники
генпрокуратура
МВД РК
Генпрокуратура РК
кибермошенники
Генеральная прокуратура РК
АРРФР
финансовые мошенники
финпирамида
финпирамиды
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
Агентство по финансовому мониторингу
интернет-мошенники
интернет-мошенничество
АФМ
финпирамиды в Казахстане
АФМ РК
АРРФР РК
кибермошенничество
Онлайн-мошенники
Дело вайнеров по созданию финпирамиды передали в суд
Наложен арест на доли в уставном капитале 16 компаний
Признаки финпирамиды выявлены в работе TasksCat
Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
Начато расследование в отношении двух организаторов финпирамиды
Подозреваемые привлекали с вкладчиков по 2 тыс. долларов
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
Связанные теги
финансовая пирамида
АФМ
Новости Казахстана Сегодня
Агенство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу
АФМ РК
МВД РК
финансовые мошенники