Финпирамида MetaGo незаконно завладела средствами жителей области Ұлытау
Сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности оценивается в 68 млн тенге
Финпирамида
Суд вынес решение в отношении организатора подразделения финпирамиды Eolus
Ее приговорили к 6 годам лишения свободы
Жители Шымкента вложили 700 млн тенге в пирамиду Chia Tai Tianging
Досудебное расследование окончено, дело направлено в суд
Об имущественном вреде заявили 1 773 участника финансовой пирамиды Eolus
В отношении руководителей организации начаты уголовные дела
Более 168 млн тенге вложили в финпирамиду жители Астаны
Вкладчикам обещали высокий уровень дохода по проектам Chia Tai Tianqing Pharmaceutical
Подозреваемый в руководстве финпирамидой экстрадирован из Украины
По данным Генпрокуратуры, он нанес ущерб потерпевшим на 1,2 млрд тенге
Ущерб на 770 млн тенге нанесла жителям ЗКО организатор финпирамиды
АФМ проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical
В Алматы задержали предполагаемого организатора финпирамиды
Hit Beat Music работала под видом информационно-аналитической компании
В Талдыкоргане задержан организатор финпирамиды Q-net
Расследование проводит Департамент АФМ по области Жетісу
Более 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Chia Tai Tianqing
Ее организатором предположительно является гражданин Китая
Задержан организатор финпирамиды HAS Holding
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров на сумму 180 тысяч тенге
В каких случаях больше шансов доказать ошибочность банковской транзакции
Эксперт Ассоциации финансистов Казахстана ответил на вопросы об интернет-мошенничестве
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Пострадало более 4 тысяч граждан
генеральная прокуратура
мошенничество
финансовая пирамида
МВД
финансовые пирамиды
Мошенники
генпрокуратура
МВД РК
Генпрокуратура РК
кибермошенники
Генеральная прокуратура РК
АРРФР
финансовые мошенники
финпирамида
финпирамиды
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
Агентство по финансовому мониторингу
интернет-мошенники
интернет-мошенничество
АФМ
финпирамиды в Казахстане
АФМ РК
АРРФР РК
кибермошенничество
Онлайн-мошенники
Дело вайнеров по созданию финпирамиды передали в суд
Наложен арест на доли в уставном капитале 16 компаний
Признаки финпирамиды выявлены в работе TasksCat
Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
Начато расследование в отношении двух организаторов финпирамиды
Подозреваемые привлекали с вкладчиков по 2 тыс. долларов
В ЗКО выявили финпирамиду BINCLOUD
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
В столице выявили финпирамиду Eden Life
Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания
Связанные теги
финансовая пирамида
АФМ
Новости Казахстана Сегодня
Агенство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу
АФМ РК
МВД РК
финансовые мошенники