В Казахстане будут проверять операции с цифровыми активами свыше 5 млн тенге
Под контроль попадут и данные о сделках с недвижимостью
Реклама
- Главная
- финансовый мониторинг
финансовый мониторинг
Реализацию нацпроекта Комфортная школа возьмут под финансовый мониторинг
Соответствующий меморандум заключили АФМ и Samruk-Kazyna Construction
Депутат: ФСМС перестанет быть субъектом финансового мониторинга?
В мажилисе опасаются, что коррупционные риски в фонде могут возрасти
В Нацбанке рассказали об усилении мер финмониторинга
Казахстан готовится к оценке соответствия законодательства страны международным стандартам
В РК планируют проверять денежные операции крупных чиновников
В законопроекте по вопросам противодействия отмыванию доходов закреплено понятие «публичное должностное лицо»
Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном
Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу