Депутат: ФСМС перестанет быть субъектом финансового мониторинга?
В мажилисе опасаются, что коррупционные риски в фонде могут возрасти
Финансовый мониторинг
В Нацбанке рассказали об усилении мер финмониторинга
Казахстан готовится к оценке соответствия законодательства страны международным стандартам
Регулирование провайдеров виртуальных активов обсудили в сенате
Сейчас они находятся вне финансового мониторинга
В РК планируют проверять денежные операции крупных чиновников
В законопроекте по вопросам противодействия отмыванию доходов закреплено понятие «публичное должностное лицо»
Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном
Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу
Связанные теги
Жанат Элиманов
Агентство по финансовому мониторингу
переводы в Афганистан
недвижимость
Мажилис Парламента РК
публичное должностное лицо
отмывание денег
виртуальные активы