Финансовый мониторинг

10369
В РК планируют проверять денежные операции крупных чиновников

В законопроекте по вопросам противодействия отмыванию доходов закреплено понятие «публичное должностное лицо»

5948
Казахстан усилит мониторинг за денежными переводами с Афганистаном

Меры проверки повысят банки и платежные организации, сообщили в Агентстве по финмониторингу