Обнальную схему по обходу налогов с участием фискалов пресекли в ВКО
По данным АФМ, через нее подозреваемые уклонились от уплаты более 91 млн тенге
USD
474.04₸
+6.41
EUR
555.01₸
+7.32
RUB
6.45₸
+0.09
BRENT
104.88$
-0.06
WTI
100.99$
+0.42
Реклама
- Главная
- Агентство по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу
В Казахстан незаконно ввозили грузовой транспорт экологического класса Евро-2
Схему проворачивали через подконтрольные фирмы и поддельные документы
Поставщик завышал отпускные цены на лекарства через сделки с подставной фирмой
Также компания уклонялась от уплаты налогов, сообщает АФМ
Ломбард под видом комиссионного магазина: в Актюбинской области завершили расследование
Жителей региона кредитовали по ставкам, в 12 раз превышающим законодательно установленный предел
Расследование ведется в отношении бывшего вице-президента ҚазТемірТранс
Он объявлен в международный розыск
Мошенники собирают персональные данные от лица Агентства по финмониторингу
Злоумышленники используют дипфейк с изображением официального представителя АФМ и фейковый сайт ведомства
В Актюбинской области выявлена схема с 150 дропперами на 3,5 млрд тенге
Пятеро подозреваемых взяты под стражу
Займы под 120% годовых выдавали без лицензии в Северо-Казахстанской области
К должникам применяли физическую силу
Началось расследование в отношении организатора онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд тенге
Подозреваемый использовал дропперов из Грузии и Таджикистана
В Алматы мошенники обогащались с помощью лжепрограмм по страхованию жизни
От их обманных схем пострадали 270 человек
Расследование в отношении владельца Актив Ломбарда завершено
Сергей Койнов находится под арестом
В 2025 году объем тенговых депозитов в Казахстане увеличился на 18,3%
Вклады в иностранной валюте выросли на 9,2%
«Использовали доверие подписчиков»: завершено расследование по делу блогеров Жанабыловых
Их обвиняют в проведении нелицензированной лотереи
Препятствование бизнесу приравнивается к преступлению против госинтересов
Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев и призвал правоохранительные органы пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями
Хищения средств ФСМС: частные медклиники вносили фиктивные данные о пациентах
Владелец этих медорганизаций взят под арест