Обналичивание денег

Это первое увеличение показателя за много лет

Преступная группа также выписывала счета-фактуры по фиктивным сделкам

Приговором суда они признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от двух до семи лет

БВУ предлагают разные варианты, позволяющие бизнесу управлять финансами как в безналичном формате, так и через обналичивание

В преступной схеме были задействованы 500 лжекомпаний

Доля обналичивания от общего оборота средств по платежным картам составила лишь 18,3%

За январь–июнь текущего года она составила 19,1%

Преступная группа создала 86 лжепредприятий

ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры

Преступники выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий

Чем заменить мобильные переводы

Объем безналичных транзакций трехкратно превышает сумму обналичивания

ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний

В схеме участвовали 8 фиктивных фирм

Самый большой объем обналичивания приходится на Алматы и Нур-Султан

Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний

В схеме участвовали 6 фиктивных фирм

Начато досудебное расследование

За восемь месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов преступных групп