Финпирамида в области Абай завладела средствами 1,5 тыс. казахстанцев
Они вложили в организацию 6,8 млрд тенге
Финансовая пирамида ELL QUATY в области Абай действовала под видом потребительского кооператива. Организация выманила у 1,5 тыс. граждан 6,8 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!» - сообщает АФМ.
Примечательно, что организация была привлечена к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK. После этого кооператив был переименован в ELL QUATY.
«Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция». С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались», - сказано в информации ведомства.
В результате, по данным Агентства, в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тыс. вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.
Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщаось, что финансовая пирамида в Карагандинской области собирала средства с вкладчиков с помощью легенды о благотворительном проекте. В Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса. В Шымкенте вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Данная организация работала, прикрываясь легендой о бизнесе по продаже ювелирных изделий. Финансовая пирамида в Алматы собирала средства якобы для инвестиций в майнинг.
Читайте также
Средства собирались якобы на приобретение акций настоящей национальной компании
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
