Отмывание средств ЕНПФ: АФМ объявило в розыск подозреваемых в преступных схемах
Их обвиняют в оформлении фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск подозреваемых в организации преступных схем по отмыванию средств ЕНПФ, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Агентством по финансовому мониторингу разыскиваются следующие владельцы фиктивных стоматологических клиник:
По данным ведомства, они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг.
Как сообщается, подозреваемые использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.
В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Один из подозреваемых – Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершеннее тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.
«Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются. Call-center: 1458», - обратилось Агентство.
Напомним, ранее сообщалось, что из ЕНПФ преступным путем вывели свыше 200 млрд тенге. Преступная группа оформляла фиктивные документы для досрочного изъятия пенсионных средств.
Отбасы банк с 15 сентября приостановил действие программы досрочного изъятия пенсионных свернакоплений для лечения зубов.
Читайте также
Аналитики DataHub отмечают полугодовой рост досрочного использования пенсионных средств
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
