Сервис-криптообменник по отмыванию преступных доходов выявили в Казахстане
Его общий оборот оценивается на более чем 224 млн долларов
Криптообменник по отмыванию преступных доходов с оборотом на более чем 224 млн долларов выявили в Казахстане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов», - сообщает АФМ.
По данным ведомства, в ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн долларов (эквивалент 5,2 млрд тенге).
Как отмечает Агентство, в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях; приостановлена работа клиентской поддержки; на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.
«Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам. Работа по пресечению схем отмывания преступных доходов с использованием цифровых инструментов продолжается», - заключили в АФМ.
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников.
Читайте также
Их оборот составлял 60 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
