В Алматы выявили очередную финансовую пирамиду Boxy Wealth
От действий мошеннической организации пострадали 180 человек
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth. Организаторы, позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов, обещая доходность от 5% до 10% в сутки, что эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год. Также предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки — 10% от вложений каждого нового вкладчика. Прием денежных средств от вкладчиков осуществлялся на банковские карты, оформленные на дропперов, после чего средства переводились на криптокошельки с целью их сокрытия», - сообщает АФМ.
В настоящее время потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что жители Шымкента вложили 1 млрд тенге в финпирамиду «Аяла Голд».
Также в этом южном мегаполисе доверчивые граждане вложили в финпирамиду «Казмунайгаз Инвес».
В Алматы финансовая пирамида прикрывалась легендой об инвестициях в майнинг. У пострадавших выманили 80 млн тенге. В Актюбинской области выявили финансовую пирамиду Harmony Rider Technology. Лжекомпания из США обещала казахстанцам доход до 690 долларов в день.
Читайте также
С пострадавших собирали деньги на реализацию проекта по выращиванию медицинского каннабиса
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
