Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «QazaqGaz» Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупке сжиженного нефтяного газа и легализации денег, добытых преступным путем, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«23
декабря 2022 года генеральная прокуратура направило уголовное дело в
суд. Причиненный национальной компании
ущерб возмещен в полном объеме и перечислен на счета QazaqGaz. Для обеспечения исполнения приговора в части возможной
конфискации имущества наложен арест на денежные средств обвиняемых на
сумму 38 млрд тенге, 15 объектов недвижимости, три автотранспортных
средства», - пояснили в АФМ.
Агентство продолжает досудебное расследование в
отношении Кайрата Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения
при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным
путем. Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Романа Наханова, управляющего директора «КазМунайГаза» Ибулла Серді и заместителя председателя правления «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По данным расследования, в 2019 году через подконтрольное ТОО «АзияГазЧунджа» реализована преступная схема хищения средств национальной компании «QazaqGaz» при поставках газа. Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Расследование в этой части
окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса. При этом в
связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии,
Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по
другим эпизодам противоправной деятельности Кайрата Боранбаева.
Параллельно Агентством проводится работа по
установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных
доходов.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда Астаны
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.