Департаментом АФМ по Костанайской области
пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную
предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные
пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM»
вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере,
сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты
предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов:
ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы,
ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении
преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов на
2 криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе
Binance. Обнаружены еще криптоактивы на
сумму более 200 000 долларов на других криптобиржах», - отмечается в информации агентства.
Досудебное расследование продолжается, иная
информация разглашению не подлежит.
Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.