Государство 07.08.2024 · 10:45 Незаконный оборот цифровых активов: арестовано имущество на 1,2 млрд тенге К лишению свободы приговорили четырех человек, к ограничению – двух
Государство 05.08.2024 · 12:01 Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из РК Для этого предприниматель использовал подложные документы
Государство 01.08.2024 · 11:46 В Карагандинской области выявили хищение бюджета Подрядчик переводил деньги за непоставленные стройматериалы на счета подконтрольных компаний
Государство 16.07.2024 · 09:28 В госпроектах выявлены завышения смет на 300 млрд тенге Их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге
Государство 12.06.2024 · 13:40 Главу сельхозкооператива осудили за хищение 50 млн тенге субсидий Часть денег он перевел на депозит компании
Государство 03.06.2024 · 12:21 Цифровизация архивов: более 100 млн тенге похитили чиновник и подрядчик В АФМ сообщили, что суд приговорил их к 6,5 годам лишения свободы
Государство 29.05.2024 · 12:07 Двух жителей Алматы осудили за незаконную продажу вейпов Они занимались предпринимательской деятельностью без лицензии
Экономика 30.04.2024 · 12:57 В Казахстане ищут новые методы борьбы с незаконным выводом капитала В АФМ предложили усилить уголовную ответственность по этому направлению
Государство 24.04.2024 · 12:39 По хищению средств, выделенных на гидросооружения, пока никто не арестован - АФМ Идет процесс расследования, сообщили в агентстве
Государство 12.04.2024 · 14:58 Технику по завышенным ценам закупили в Павлодарской области Ноутбуки и телефоны предназначались для людей с ограниченными возможностями
Государство 04.04.2024 · 09:06 Задержан экс-глава КазАвтоЖола Ему предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
Государство 27.03.2024 · 10:48 Двух казахстанцев задержали за незаконный оборот криптовалюты Доход от продажи цифровых активов составил свыше миллиона долларов
Государство 14.03.2024 · 11:16 АФМ проверит все СпецЦОНы Казахстана Установлено четыре схемы, которые использовали мошенники для незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов
Государство 01.03.2024 · 17:13 Статью о бухгалтерских ошибках хотят декриминализировать Инициативу Агентства по финансовому мониторингу обсудили в мажилисе
Финансы 28.02.2024 · 17:36 В Казахстане ликвидировали 41 финансовую пирамиду Пострадавшим возместили 4,6 млрд тенге
Государство 15.02.2024 · 17:17 АФМ ведет расследование в отношении совладельца «Тиолайн» Общая сумма незаконных доходов предпринимателя превысила 26 млрд тенге
Государство 12.02.2024 · 12:26 Имущество на 45 млрд тенге конфисковали по делу о хищениях в Казкоммерцбанке Земельные участки и автомобили передали на баланс акимата Алматы
Государство 26.01.2024 · 13:10 Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписала преступная группа Незаконную деятельность организовал житель Карагандинской области
Государство 25.01.2024 · 20:17 Почти 2 млрд тенге присвоили сотрудники двух отделов образования Досудебное расследование ведет департамент АФМ по Туркестанской области
Государство 15.12.2023 · 13:06 Казахстан активизирует международное сотрудничество по возврату активов в РК Заключен соответствующий меморандум