Государство 20.11.2024 · 15:22 Мошенники обзванивают казахстанцев от лица АФМ В Агентстве по финмониторингу призывают граждан быть бдительными
Государство 14.11.2024 · 15:09 Задержана учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных с казахстанцев
Государство 04.11.2024 · 06:30 Один из руководителей «Кезби» подозревается в хищении 321 млн тенге Эти деньги «ОзенМунайГаз» выделял на зарплаты сотрудникам компании
Государство 15.10.2024 · 08:58 В Карагандинской области незаконно регистрировали грузовой автотранспорт В информационную систему вводили заведомо ложные данные по VIN-кодам
Государство 10.10.2024 · 12:00 Продукты для детсадов покупали по завышенным ценам Наценка на подсолнечное масло составляла почти 300%
Государство 07.10.2024 · 14:53 В Алматы выявили группировку фальшивомонетчиков Злоумышленники подделывали 100-долларовые купюры
Экономика 24.09.2024 · 12:14 Президенту доложили о реализации плана по противодействию теневой экономике Жанат Элиманов также представил отчет о системе по противодействию отмыванию доходов и рекомендациях FATF
Назначения 16.09.2024 · 15:37 Дмитрий Малахов освобожден от должности главы АФМ Это ведомство он возглавлял семь месяцев
Назначения 16.09.2024 · 15:33 Жанат Элиманов назначен председателем Агентства по финмониторингу От ранее занимаемой должности он освобожден
Государство 16.09.2024 · 11:39 АФМ объявило в розыск гражданина Казахстана Он подозревается в совершении действий, нанесших ущерб государству на 1,5 млрд тенге
Государство 21.08.2024 · 15:12 В Туркестанской области выплатили зарплату «мертвым душам» на 130 млн тенге Преступную схему организовали сотрудники Центра трудовой мобильности
Государство 07.08.2024 · 10:45 Незаконный оборот цифровых активов: арестовано имущество на 1,2 млрд тенге К лишению свободы приговорили четырех человек, к ограничению – двух
Государство 05.08.2024 · 12:01 Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из РК Для этого предприниматель использовал подложные документы
Государство 01.08.2024 · 11:46 В Карагандинской области выявили хищение бюджета Подрядчик переводил деньги за непоставленные стройматериалы на счета подконтрольных компаний
Государство 16.07.2024 · 09:28 В госпроектах выявлены завышения смет на 300 млрд тенге Их стоимость сокращена почти на 45 млрд тенге
Государство 12.06.2024 · 13:40 Главу сельхозкооператива осудили за хищение 50 млн тенге субсидий Часть денег он перевел на депозит компании
Государство 03.06.2024 · 12:21 Цифровизация архивов: более 100 млн тенге похитили чиновник и подрядчик В АФМ сообщили, что суд приговорил их к 6,5 годам лишения свободы
Государство 29.05.2024 · 12:07 Двух жителей Алматы осудили за незаконную продажу вейпов Они занимались предпринимательской деятельностью без лицензии
Экономика 30.04.2024 · 12:57 В Казахстане ищут новые методы борьбы с незаконным выводом капитала В АФМ предложили усилить уголовную ответственность по этому направлению
Государство 24.04.2024 · 12:39 По хищению средств, выделенных на гидросооружения, пока никто не арестован - АФМ Идет процесс расследования, сообщили в агентстве