Агентство
по финансовому мониторингу подписало меморандум о сотрудничестве и
взаимопонимании с международной криптобиржей Binance,
сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Основная
цель документа - сотрудничество и
взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информацией, по
установлению и блокировке виртуальных активов, добытых преступным путем, а
также предназначенных для легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма.
«Мировая
блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance зарекомендовала себя как надежная программа
соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием
денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего
обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности», - пояснили в
АФМ.
Для
подписания документа в столицу прибыли глобальный руководитель
отдела разведки расследований Тигран Гамбарян, глобальный руководитель по санкциям Чагри Пойраз и директор по связям с госорганами в странах
СНГ Ольга Гончарова, а также региональный директор Binance Рауан Сагидулла.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о криптоактивах.
Меморандум позволит наладить процедуру
по блокировке
(замораживанию), аресту и конфискации криминальных криптоактивов в доход Республики
Казахстан.
В меморандуме также
предусмотрено проведение семинаров для заинтересованных
государственных органов по работе с криптовалютой. Программа обучения
правоохранительных органов Binance уже была проведена во Франции, Германии,
Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае и Израиле.