Пятерых
членов ОПГ осудили за выписку фиктивных бухгалтерских документов и вывод капитала за пределы Республики Казахстан. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
Департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ.
«Установлено, что
члены группы в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные
счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний
на сумму почти 135
млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39
млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями», - говорится в сообщении АФМ.
Следствием установлено,
что денежные средства контрагентов-покупателей, поступившие на банковские счета
подконтрольных компаний, выводились за пределы страны через заключение мнимых
контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной
валюте составила 6,6 млн долларов.
«Приговором суда пятеро
обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде
лишения свободы от 5 до 7 лет. Конфискованные
денежные средства в сумме более 65 тыс. долларов и 20 млн тенге
обращены в доход государства», - уточнили в АФМ.