В Астане расследуют деятельность финансовой пирамиды Sirius Energy

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане проводит расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов. Для привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась», - пояснили в АФМ.

В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.

 С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.

Напомним, в Актюбинской области расследуют дело о незаконном обороте цифровых активов на 3,5 млрд тенге. Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области окончил расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества. В Алматы мошенники оформляли автокредиты на социально уязвимых граждан. В Астане вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве с кредитами.

Читайте также

Государство02.03.2026 · 16:08

В Актюбинской области выявлена схема с 150 дропперами на 3,5 млрд тенге

Пятеро подозреваемых взяты под стражу