Финпирамида собирала средства якобы на благотворительность в Карагандинской области
Организация привлекла деньги 400 пострадавших
Финансовая пирамида в Карагандинской области собирала средства с вкладчиков с помощью легенды о благотворительном проекте, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау». Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы», - сообщает АФМ.
Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков, поясняет Агентство.
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» — их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты. В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге, констатирует ведомство.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, в Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса.
В Шымкенте вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Данная организация работала, прикрываясь легендой о бизнесе по продаже ювелирных изделий.
Финансовая пирамида в Алматы собирала средства с пострадавших якобы для инвестиций в майнинг.
Читайте также
Средства собирались якобы на приобретение акций настоящей национальной компании
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
