По делу финпирамиды HAS начали расследование по новым эпизодам
В АФМ сообщили об аресте имущества на сотни миллионов тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS» начал расследование по новым эпизодам, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счет возмещения ущерба потерпевшим суд взыскал имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе активов - четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах. Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим на 300 млн тенге.
«В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге. Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга. С санкции суда на указанное имущество наложен арест», - сообщили в АФМ.
6 января 2026 года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем.
Расследование продолжается.
«Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлением в территориальные подразделения», - указывается в сообщении.
Напомним, через платформу Binance было легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по данным фактам.
Врачи медицинских организаций выдавали заключения для незаконных досрочных изъятий средств из ЕНПФ за систематическую плату.
По этим фактам начаты досудебные расследования.
Читайте также
По этим фактам начаты досудебные расследования
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
