В Алматы завершили расследование дела о финансовой пирамиде NBC TV
Участникам обещали доход до 10% в день, арестована криптовалюта на 528,5 млн тенге, дело передано в суд
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой NBC TV, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«В 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта с привлечением граждан через интернет-ресурс и мессенджеры WhatsApp, в чатах которых состояло более 200 граждан. Участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов. Условием участия являлось внесение денежных средств путем приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. При этом обещанная доходность достигала до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков. Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников», - сообщили в АФМ.
Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты. Деньги принимали на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки. C санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее стало известно, что финпирамида Asar Baspana выманила у жителей Алматы более 25 млрд тенге. Пирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд. В Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса.
Читайте также
Организаторы мошеннической схемы получили реальные сроки лишения свободы
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
