Организатор финпирамиды Warner Bros получил пять лет лишения свободы
Арестованные криптоактивы на 3,8 млн USDT направят на возмещение ущерба потерпевшим
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы закончил расследование дела о создании и руководстве финансовой пирамидой Warner Bros. Организаторы финпирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-сужбу АФМ.
Финпирамида использовала бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту.
«Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков. Проект состоял из девяти уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT», - рассказали в агентстве.
Сотрудники АФМ выявили криптокошельки, которые использовали для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT. Приговором суда организатору назначено наказание - 5 лет лишения свободы.
Суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщаось, что финансовая пирамида в Карагандинской области собирала средства с вкладчиков с помощью легенды о благотворительном проекте. В Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса. В Шымкенте вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Данная организация работала, прикрываясь легендой о бизнесе по продаже ювелирных изделий. Финансовая пирамида в Алматы собирала средства якобы для инвестиций в майнинг.
Читайте также
Средства собирались якобы на приобретение акций настоящей национальной компании
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
