Казахстанцы вложили в финпирамиду более 110 млн тенге
Организаторы обещали доходность вкладчикам от 5% до 10% в день
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта в Алматы. На сайте и мессенджерах, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу. Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дропперов), с последующим переводом средств в криптовалюту через P2P-операции», - указывается в сообщении.
Чтобы завоевать доверие, организаторы финпирамиды создали компанию, открыли офис, запустили рекламу, показывали «доходность» и консультировали вкладчиков.
В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.
Подозреваемая помещена под
стражу. С санкции суда наложен
арест на ее земельный участок в Алматы.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы окончил
расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой NBC TV. Финпирамида Asar Baspana выманила у жителей Алматы более 25 млрд тенге. Пирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд. В Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса.
Читайте также
Участникам обещали доход до 10% в день, арестована криптовалюта на 528,5 млн тенге, дело передано в суд
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
