дропперы

За первый квартал уже зарегистрировано 535 уголовных преступлений в сфере экономической деятельности

Пятеро подозреваемых взяты под стражу

Корреспондент Kapital.kz вспомнил важные инициативы и нормы, которые были внедрены в этом году

В отношении подозреваемой в легализации преступных доходов в Алматинской области завели уголовное дело

В Генпрокуратуре презентовали инструменты ИИ - Crypto Trace и ProkAi

Организаторов схемы выведения средств, полученных от интернет-мошенничества, задержали

На Ежегодной антифрод-конференции, организованной ForteBank, представители Нацбанка, АФМ и банкиры поделились своим опытом

В каком случае могут освободить от уголовной ответственности за передачу банковских карт злоумышленникам

Максимальное наказание по новой статье УК - семь лет лишения свободы с конфискацией имущества

Преступная схема действовала с привлечением «дропперов»

Также будут наказывать, если совершены платежи и переводы в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение

Предусмотреть планируют наказание в виде финансовых ограничений и лишения свободы

Пришло время «мочить» не только мошенников, но и дропперов, сказал Бакытжан Базарбек

Прокуратура столицы рекомендует воздерживаться от участия в подобных схемах

В регионе заблокировали подозрительные переводы на 8,1 млн тенге