Оптовый поставщик завышал цены на сливочное масло в Атырауской области
Наценка составляла до 104%
АФМ РК
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге - МВД
Пострадало более 4 тысяч граждан
генеральная прокуратура
мошенничество
финансовая пирамида
МВД
финансовые пирамиды
Мошенники
генпрокуратура
МВД РК
Генпрокуратура РК
кибермошенники
Генеральная прокуратура РК
АРРФР
финансовые мошенники
финпирамида
финпирамиды
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
Агентство по финансовому мониторингу
интернет-мошенничество
АФМ
финпирамиды в Казахстане
АФМ РК
АРРФР РК
кибермошенничество
Проверить наличие признаков финпирамиды казахстанцы смогут в один клик
Агентство по финансовому мониторингу разработало бот в мессенджере Telegram
Проводится расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний - АФМ
Сумма причиненного ущерба превысила 18 млрд тенге
В Костанайской области выявлено хищение субсидий на 161 млн тенге 2022-08-25
Средства выделялись на поддержку АПК
Признаки финпирамиды выявлены в работе TasksCat
Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
Начато расследование в отношении двух организаторов финпирамиды
Подозреваемые привлекали с вкладчиков по 2 тыс. долларов
В рамках инвестпрограммы выявлено хищение 484 млн тенге
Средства были выделены на закуп оборудования в Костанае
Кадровые перестановки в Агентстве по финмониторингу
Назначены главы Департаментов экономических расследований 3 областей
Около 20 тыс. тонн нефтепродуктов пытались незаконно вывезти из РК
Заведено 35 уголовных дел
Деятельность финпирамиды WBC пресечена в столице
Гражданам предлагали вкладывать средства в мнимые инвестпроекты
В Атырауской области завершено расследование хищения 467 млн тенге
Средства были выделены на строительство соцобъектов
Завершено досудебное расследование по финпирамиде WBC
С 2018 по 2021 год организаторы World Business Consulting незаконно привлекли 5,8 млрд тенге
Руководство детсадов подозревают в хищении 45,7 млн тенге
Досудебное расследование начато департаментом АФМ по Шымкенту
Объявлен в розыск бывший управляющий директор КазМунайГаза
Ибулла Серді подозревается в хищении в особо крупном размере
В столице выявлена очередная финпирамида
Sincere Systems маскировалась под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщили в АФМ
В Карагандинской области ОПГ нанесла государству ущерб на 300 млн тенге
Участники преступной группы выписывали фиктивные счета-фактуры
Связанные теги
Агентство по финансовому мониторингу
финпирамида
хищения в АПК
финансовые пирамиды
новости Казахстана сегодня
World Business Consulting
финансовая пирамида
хищения