Мажилис одобрил поправки в законопроект о противодействии отмыванию доходов
В документе также идет речь о борьбе с финансированием терроризма
Финансирование терроризма
Мажилис взял в работу законопроект по борьбе с финпирамидами
Цель документа - пресечение их деятельности на начальном этапе
Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма
Об этом заявили в Агентстве по финмониторингу
ПКБ и Refinitiv предложили рынку доступный сервис по проверкам ПОД/ФТ
Пользователи могут осуществлять проверки по более 10 000 международных списков
Дарига Назарбаева: Начинаем с конца, а не с начала
Сенат вернул в мажилис законопроект по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
На Евразийском пространстве выявлено 30 террористических ячеек
Координация этих групп ведется из зарубежных центров, подобраться к которым можно только сообща, говорят эксперты
Утвержден список госорганов по противодействию финансирования терроризма
МИД РК поручено уведомить исполнительный комитет СНГ об утверждении данного перечня
Связанные теги
отмывание доходов
Мажилис Парламента РК
МИД РК
отмывание денег
терроризм
Дарига Назарбаева
Первое кредитное бюро
ПКБ